第八十三章 再下一城（加长版）（2/4）

“你在撒谎！”

老婆孩子，是他亲自送上飞机的，此刻，他们应该已经和国外的家人汇合了，对方绝不可能联系到他们，而且即便联系到了，老婆也不可能说的。

那可是七千多万啊！

他老婆又不傻！

“挨，先别急着否认嘛。”

“咱们先分析分析，然后再下结论也不迟。”

“像你这样的人，我查过不少，一般而言，你们这群人呢都有一个共性。”

“怕啊！”

“生怕被组织查到！”

“所以，像高币值的外币啊，现金啊，黄金啊等等之类的不记名财产，才是你们最喜欢的东西。”

“但是，钱到手了，该怎么花呢？”

“巨额财产不明罪可不是摆设？”

“怎么办？”

“最好就是去一个新的地方，比如出国？”

“国内大胆捞，国外大胆花，反正谁也不认识你？”

“现今外汇管制越来越严，想要把现金直接带出国，几乎不可能。”

“有需求就有市场，地下钱庄就应运而生。”

“不过，这也带来了一个新的问题，总不能每次都背着一麻袋现金过去吧？”

“转账，多方便啊。”

“既然要转账，就要有账户啊，而且还得绕过监管，不然央行的监控系统就要报警了。”

“虽然绕过监管有点麻烦，但是对于你们这些大权在手的人，也不是特别难。”

“无非是多半几张卡，多养几个账户罢了。”

“为了防止被组织查到，你们这些人通常都会用那些，和你们没有任何关联的人的户头。”

“全国那么多人，那么多银行，那么多银行卡，想要通过技术手段找出异常账户，几乎是一件不可能的事。”

“那么，该怎么查到你们用来转移资产的账户呢？”

“不外乎几个办法。”

“一，最笨的办法，一家一家慢慢查，钱，总是要存进去的，如此隐秘的人交给别人，肯定不放心啊，必然是最亲密的那几个人去办。”

“二呢，靠你主动交待，亦或者是既得利益者主动交待。”

“这三嘛，就得靠运气了，比如在反洗钱系统里记录过的账户中，进行一一比对，再比如，瞎猫碰上死耗子，正好也有举报。”

“刘总，你觉得我用的是方法一，方法二，还是方法三？”

“在这里，我主动提醒你一下，方法一，方法三可没法拿到那么多的账户，毕竟你用的有好些个不同的人名。”

起初，刘新建心里是一百个不信，但是到了现在，他不禁有点动摇了。

分析的有道理啊！

如果不是有人主动交待，对方怎么可能一次性把资金全给冻结了？